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重大关联交易
时间: 2016-12-13   


                                          关于永安保险公司关联交易有关事项的报告
                                               (2016临002号)


       永安财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)与上海旦省信息科技有限公司开展理赔系统建设合作。根据保监会《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)第一条有关规定,现将有关情况报告如下:
(一)关联交易概述及交易标的的基本情况
        为建设符合公司中长期发展目标、架构灵活、有前瞻性、适合公司理赔运营需要的全流程理赔业和管理系统,我公司与上海旦省信息科技有限公司开展车险理赔系统建设合作,完成车险理赔系统开发,与内部系统、行业平台对接,完成全部机构车险理赔系统上线。
(二)上海旦省信息科技有限公司基本情况
        1、企业类型:有限责任公司;
        2、经验范围:信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,数据处理和存储服务,计算机软硬件销售,计算机系统集成服务,商务信息咨询,企业管理咨询;
       3、注册资本:500万元;
       4、统一社会信用代码:91310230MA1JY1U64P;
       5、关联关系说明:上海旦省信息科技有限公司为上海云济信息科技有限公司全资子公司,上海云济信息科技有限公司为上海复星集团的全资子公司。上海复星工业技术发展有限公司及上海复星产业投资有限公司合计持有公司股份19.93%。因此,上海旦省信息科技有限公司为我公司关联方。
(三)关联交易的主要内容和定价政策
        1、项目主要内容:完成公司车险理赔系统开发,满足理赔全流程作业和管理要求,包括报案、调度、立案、查看、定损(车辆/财产/人伤)、核损(车辆/财产/人伤)、核价、单证收集、理算、结案;完成公司与内部系统、行业平台对接;完成公司全部机构车险理赔系统上线;
        2、定价政策:公司与上海旦省信息科技有限公司在车险理赔系统建设方便的合作定价政策为:旦省科技按照盈亏平衡的原则向公司提供产品组件,同时按照市场公允的工作量人月单价向公司提供软件开发服务。其中产品费用为100万,定制开发费用380万。
(四)本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额
        本年度与上海旦省信息科技有限公司已发生关联交易为530万元人民币。


永安财产保险股份有限公司关于与上海复漾信息技术有限公司关联交易的临时信息披露报告

 

(2016临001号)

        根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》及《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》有关规定,现将永安财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)与上海复漾信息技术有限公司关联交易情况披露如下:
        一、项目基本情况
        为了更好地开拓互联网保险领域,公司与上海复漾信息技术有限公司开展互联网保险销售合作。复漾作为第三方网络平台,为我公司保险产品提供网上宣传推广等网络营销、网络宣传服务,引导客户在互联网上直接购买我公司产品。
        二、上海复漾信息技术有限公司基本情况
        上海复漾信息技术有限公司现已更名为朋友在线(上海)网络科技有限公司
        企业类型:有限责任公司(法人独资)
        经营范围:网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发。设计、制作各类广告,市场营销策划,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询,投资咨询,金融信息服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),房地产经纪,百货、文化办公用品、工艺品、电子产品、通讯器材、计算机软硬件、旅游用品及工艺品的销售,票务服务,会务服务。
        注册资本:1000万人民币
        统一社会信用代码:913101013422215087
        关联关系说明:上海复漾信息技术有限公司唯一股东为上海云济信息科技有限公司,上海复星集团为上海云济信息科技有限公司的控股股东;上海复星集团为我公司股东上海复星工业技术发展有限公司、上海复星产业投资有限公司的控股股东。
        三、股东大会决议
        公司二〇一六年第四次临时股东大会,审议通过了《关于与上海复漾信息技术有限公司开展互联网业务合作的议案》。
        四、交易定价政策
        公司在上海复漾信息技术有限公司上销售的各个产品的技术服务费的定价政策为:复漾按照盈亏平衡原则向公司收取技术服务费,技术服务费由直接支付给平台用户的劳务费用+复漾额外承担的需要上缴国家的直接税费+复漾的运营成本(不超过保费收入的1%)构成。
        五、独立董事的书面意见
        公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于与上海复漾信息技术有限公司开展互联网业务合作的议案》。公司三名独立董事一致通过该议案。
        六、交易目的及影响
        上海复漾信息技术有限公司是一个整合上海复星集团资源的移动互联网流量入口,围绕着复星集团在医药、健康、房地产等领域的线下资源,同时也整合了复星投资的众多互联网O2O企业(如宝宝树、摩卡汽车、量化派等)的线上线下资源,建立以O2O方式整合线上线下用户的移动互联网流量入口。本关联交易目的是为了开展O2O平台引流模式,利用复漾流量入口,采取线上引流、线下服务的方式,提升客户满意度,为消费者提供更好的服务和用户体验。2016年截止11月30日累计支付技术服务费支出2.34亿元,引流带来签单保费7.76亿元。
        七、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和
        根据《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》(保监发〔2016〕52号)第九条“重大关联交易是指保险公司与一个关联方之间单笔交易额占保险公司上一年度末净资产的1%以上或超过3000 万元,或者一个会计年度内保险公司与一个关联方的累计交易额占保险公司上一年度末净资产的5%以上的交易”。公司2015年末净资产为44.66亿元,累计交易达2.23亿元为重大关联交易。截止11月30日,公司与上海复漾信息技术有限公司及其关联附属公司累计发生关联交易金额2.47亿元,其中技术服务费支出2.34亿元,增值税额0.14亿元,达到重大关联交易认定标准。
          2016年12月13日

 
永安财产保险股份有限公司关于“上海信托-复地集团信托贷款集合资金信托计划”关联交易的临时信息披露报告
(2015临001号)
        根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》及相关规定,现将公司参与认购 “上海信托-复地集团信托贷款集合资金信托计划”的关联交易的有关情况披露如下:
        永安财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)参与认购 “上海信托-复地集团信托贷款集合资金信托计划” 5亿元整。该计划融资主体为复地(集团)股份有限公司(简称“复地集团”),复地集团是我公司股东上海复星集团的子公司。根据贵会《保险公司关联交易管理暂行办法》有关规定,该项投资属于重大关联交易事项。现将有关情况报告如下:
        一、项目介绍
         “上海信托-复地集团信托贷款集合资金信托计划”融资主体为复地集团,近年来业务运营稳定且土地储备充裕、区域布局良好。该信托计划拟投项目为“复地天津湖滨广场” ,项目所在的空港自贸区是以空港为背景而打造的产业聚集区,是一个很有潜力的产业发展区域,并且该加工区的产业企业引入工作已有明显的进展。地块的规划指标相对合理,证照齐全,有利于项目的开发建设。从项目利润测算情况来看,项目的投资回报收益较高,回报期限与信托计划存续期相对匹配。该信托计划由复星集团为融资方提供担保。复星集团综合实力很强,业务涵盖医药、房地产、钢铁、矿业以及零售服务业等,其母公司为香港联交所上市企业,能够为本信托计划贷款本息的偿还提供有力保障,项目整体风险可控,超额收益明显,计划投资总额5亿元。
        二、股东大会决议
        公司二〇一四年度股东大会,审议通过了《关于投资上海信托-复地集团信托贷款集合资金信托计划的议案》,同意认购上海信托-复地集团集合资金信托计划5亿元。
        三、交易定价政策
        根据股东大会决议,按照发行价格每份1.00元认购上海信托-复地集团信托贷款集合资金信托计划,预期年投资收益率为7.21%(半年付息一次)。
        四、独立董事的书面意见
        公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资上海信托-复地集团信托贷款集合资金信托计划的议案》,公司独立董事举手表决通过该议案。
        五、交易目的及影响
        上海信托-复地集团信托贷款集合资金信托计划由复地集团股份有限公司发行,并由上海复星高科技(集团)有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保,产品安全性较高。产品收益率高于相同信用等级及期限的固定收益类产品,同时高于公司现有投资组合的收益率水平,投资该信托计划对于公司未来投资业绩具有正面影响。
        六、目前已经发生的交易总额
        认购上海信托-复地集团信托贷款集合资金信托计划金额为5亿元整。
        七、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和
        2015年,公司与关联方上海复星集团累计已发生的关联交易金额总和为5亿元整。
        特此报告。

                       2015年5月22日

永安财产保险股份有限公司关于参与认购“太平洋资管-复地集团债权投资计划”的关联交易的临时信息披露报告
(2014临003号)
        根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》及相关规定,现将公司参与认购“太平洋资管-复地集团债权投资计划”的关联交易的有关信息披露如下:
        永安财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)参与认购“太平洋资管-复地集团债权投资计划”。该计划融资主体为复地(集团)股份有限公司(简称“复地集团”),它作为上海复星高科技(集团)有限公司(简称“复星集团”)主要的房地产运营平台,近年来复地集团业务规模稳定增长;同时,土地储备丰富且储备地块主要位于上海、重庆、成都、南京等直辖市或省会城市,为其持续发展提供了充足的资源保障。本期债权计划的拟投资项目 - 杭州新天地文创园位于杭州创新创业新天地项目的西南角,区位优势突出。杭州创新创业新天地项目是创新创业新天地项目整体规划中规模最大,定位最为高端的大型城市文化创意项目。本期债权计划由复星集团为融资方提供担保,项目整体风险可控,超额收益明显,计划投资总额4.74亿元。
        按照贵会《保险公司关联交易管理暂行办法》有关规定,本项投资已经公司董事会和股东大会审议通过,同意买入太平洋资管-复地集团债权投资计划不超过5亿元人民币,现将投资太平洋资管-复地集团债权投资计划有关情况向贵会予以报告。
        一、股东大会决议
        公司二〇一四年第六次临时股东大会,审议通过了《关于投资太平洋-复地集团债权投资计划的议案》,同意认购太平洋-复地集团债权投资计划5亿元,
        二、交易定价政策
        根据股东大会决议,按照8.2%(每季度付息一次)预期收益率认购太平洋资管-复地集团债权投资计划,实际认购金额为4.74亿元,期限2+1年(第2年末,授权公司董事会投资决策委员会决议是否继续投资)。
        三、独立董事的书面意见
公司第四届董事会二〇一四年第五次临时会议审议《关于投资太平洋-复地集团债权投资计划的议案》时,公司两名独立董事均举手表决通过该议案。
        四、交易目的及影响
        目前太平洋资管-复地集团债权投资计划由太平洋资产管理有限责任公司发行,融资主体为复地(集团)股份有限公司,并由上海复星高科技(集团)有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保,产品安全性较高。产品收益率高于相同信用等级及期限的固定收益类产品,同时高于公司现有投资组合的收益率水平,投资该债权计划对于公司未来投资业绩具有正面影响。
        五、目前已经发生的交易总额
        认购太平洋资管-复地集团债权投资计划金额为4.74亿元整。
        六、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和
        1、根据2014年1月29日股东大会决议,公司买入11南钢债,金额约为2.5亿元。
        2、根据2014年4月28日股东大会决议,公司认购平安财富-丰华57号集合资金信托计划,金额为2亿元。
        3、根据2014年11月25日股东大会决议,公司认购太平洋资管-复地集团债权投资计划,金额为4.74亿元。
        综上,2014年公司与关联方上海复星集团累计已发生的关联交易金额总和约为9.24亿元。
        特此报告。
                       2014年11月28日

永安财产保险股份有限公司关于“平安财富-丰华57号集合资金信托计划”关联交易的临时信息披露报告
(2014临002号)
        根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》及相关规定,现将公司认购“平安财富-丰华57号集合资金信托计划”的关联交易的有关信息披露如下:
        一、交易概述及交易标的的基本情况
        (一)交易概述永安财产保险股份有限公司(下称“永安保险”或“公司”)认购人民币2亿元“平安财富-丰华57号集合资金信托计划”第一期信托单位,本期信托单位自2014年5月26日起设立,预计存续期间为24个月。
        (二)交易标的基本情况
        “平安财富-丰华57号集合资金信托计划”由平安信托有限责任公司(下称“平安信托”)担任受托人,信托合同项下的集合信托资金用于向复地集团发放信托贷款,贷款将用于成都“复地-复城国际”商业办公项目的开发建设。“复地-复城国际”成都商业办公地产,凭借良好的区位条件优势,投融资进展顺利,目前五栋建筑已全部封顶,地上面积已实现签约面积超过50%,自持商业部分出租率达到85%,整体资金回笼情况良好,为项目后续的开发建设提供了资金支持。本期信托计划由复星集团为融资方提供不可撤销连带责任保证担保。复星集团综合实力很强,业务涵盖医药、房地产、钢铁、矿业以及零售服务业等,其母公司为香港联交所上市企业,能够为本信托计划贷款本息的偿还提供有力保障,项目整体风险可控,超额收益明显,投资总额2亿元。
        二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
        (一)交易各方的关联关系
        该信托计划融资主体为复地(集团)股份有限公司,其控股股东为上海复星高科技(集团)有限公司。上海复星高科技(集团)有限公司控股上海复星产业投资有限公司,上海复星产业投资有限公司100%持股上海复星工业技术发展有限公司。上海复星工业技术发展有限公司及上海复星产业投资有限公司均为我公司股东,合计持有公司股份19.93%。
        (二)关联方基本情况
        复地(集团)股份有限公司是中国大型的房地产开发和投资集团,具有房地产开发一级开发资质,是复星集团的创始成员企业。复地集团成立于2001年9月27日,注册地址:上海市普陀区曹杨路510号9楼,注册资本50586.1237万元,法定代表人:张华,营业执照号码:310000400200534。复地集团自1992年开始房地产开发和管理业务,开发项目已遍及上海、北京等国内一线城市、区域中心城市及长三角核心城市。
        三、交易的定价政策及定价依据
        (一)定价政策
        根据股东会决议,按照发行价格每份1.00元认购平安财富-丰华57号集合资金信托计划,预期年投资收益率为7.2%(半年付息一次)。
        (二)定价依据
        本次交易定价参考了当前集合资金信托计划的市场平均收益率情况,并综合考虑了融资方、担保方的资质,确定最终预期年投资收益率为7.2%(半年付息一次),定价合理。
        四、交易协议的主要内容
        (一)交易价格
        预期年化投资收益率为7.2%(半年付息一次)。
        (二)交易结算方式
        以现金形式或信托财产原状方式向永安保险分配信托利益。现金形式的信托利益直接划入指定的信托受益账户;在信托终止时如果存在非现金形式的信托财产,则在信托终止之日后30个工作日内或平安信托认为合理的其他期限内,以维持信托终止时信托财产原状的方式转移该部分信托财产。
        (三)协议生效条件、生效时间、履行期限
        信托合同经永安保险及平安信托的法定代表人或其授权代表签章并加盖公章后,在永安保险履行缴款义务,并经平安信托审核、确认份额后生效。自2014年5月26日起,预计存续期间为24个月。
        五、交易决策及审议情况公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资平安财富-丰华57号集合资金信托计划的议案》,公司两名独立董事也均表示同意该议案。公司二〇一三年度股东大会,审议通过了《关于投资平安财富-丰华57号集合资金信托计划的议案》。股东大会同意认购平安财富-丰华57号集合资金信托计划2亿元。
        公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国保监会保险资金运用监管部反映。
               2014年6月4日

永安财产保险股份有限公司关于投资南京钢铁股份有限公司2011年公司债券关联交易临时信息披露报告
(2014临001号)
        根据《保险公司信息披露管理办法》的有关规定,现将我公司对与南京钢铁股份有限公司发生的关联交易的有关信息披露如下:
        南京钢铁股份有限公司2011年公司债券(简称“11南钢债”),因公司暂时经营压力,价格大幅下跌,我公司经研究认为具有较大投资价值,拟投资该债券。南京钢铁股份有限公司系我公司股东上海复星集团的参股企业,本次投资有可能构成重大关联交易。现将有关情况报告如下:
        一、股东大会决议
        公司2014年第1次临时股东大会,审议通过了《关于投资南京钢铁股份有限公司2011年公司债券的议案》。股东大会同意买入11南钢债不超过2.5亿元人民币。
        二、交易定价政策
        根据股东大会决议,在88.7元以下,按照二级市场成交价格买入。
        三、独立董事的书面意见
        公司第四届董事会2014年第一次临时会议审议《关于投资南京钢铁股份有限公司2011年公司债券的议案》时,公司两名独立董事均表示同意该议案。
        四、交易目的及影响
        我公司认为,目前11南钢债买入后到期收益率比较高,具有明显的投资价值,投资该债对公司未来业绩具有正面影响。
        五、目前已经发生的交易总额
        我公司从2月10日开始买入11南钢债,截止到2月12日分5笔共计买入5867.19万元。在未来交易中,将按照股东大会审议通过的投资方案,选择适当时机进行投资。
        特此报告。
                       2014年2月17日
 
永安财产保险股份有限公司关于对南京钢铁股份有限公司的关联交易临时信息披露报告
(2011临001号)
        根据《保险公司信息披露管理办法》(保监会令〔2010〕7号)的有关规定,现将我公司对与南京钢铁股份有限公司发生的关联交易内容披露如下:
        一、交易对手
        南京钢铁股份有限公司,系我公司股东上海复星集团的参股企业。
        二、定价政策
        本着市场化定价原则,主要参照当时债券一、二级市场同期限、同评级债券收益率情况,同时结合同评级债券收益率曲线的历史走势。
        三、交易目的
        该期债券在上海交易所上市,为可质押品种,预计会有较好的流动性,符合投资配置需要,为可供出售金融资产。
        四、审批流程
        经2011年4月22日永安保险公司第三届董事会第十次会议审议通过后提交公司2011年第二次临时股东大会,并审议通过。
        五、交易对公司本期和未来财务状况即经营成果的影响。
        由于该笔交易占我公司债券交易的比例较低,因此,对我公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小。
        六、独立董事意见
        第三届董事会有三名独立董事,审议该议题时,独立董事李淑琴投弃权票(附书面意见),其他两名独立董事同意。
        特此报告。
                     2011年5月30日