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公司召开第五届董事会第十二次会议
时间: 2017-05-11   
        2017年4月27日,公司以电话方式召开了第五届董事会第十二次会议。公司董事长陶光强主持会议。董事蒋明、张缠桥、彭玉龙、顾勇,独立董事徐文虎、王军生出席会议。公司第五届监事会主席刘勇力,监事刘志庆、王博,职工监事史格格、成卫,公司董事会秘书张余文列席会议。
       会议审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2016年度经营工作报告>的议案》、《关于<公司2016年度公司治理报告>的议案》、《关于<公司2016年度信息披露报告>的议案》及《关于<公司2016年度董事尽职考核评价报告>的议案》等13项议案。
        本次会议还听取了《公司2017年1-3月经营情况汇报》、《公司财务负责人工作汇报》、《公司2016年度关联交易管理专项稽核情况汇报》、《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>落地实施调研会情况汇报》及《公司2016年度SARMRA评估反馈函的整改报告》五项汇报。