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公司举办人民银行反洗钱“3号令”专题培训会议
时间: 2017-05-22   
        2017年5月17日下午,公司组织召开了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(即中国人民银行3号令)专题培训会议。会议学习了 “3号令”主要修订内容,解析了当前监管趋势,通报了公司推进落实“3号令”的工作进展情况。
        会议要求各机构紧紧围绕“3号令”,切实做好客户风险评估、客户身份重新识别、可疑交易分析等反洗钱工作,有效防范洗钱风险。