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四川分公司积极开展反洗钱知识测评活动
时间: 2013-12-10   
      为进一步增强员工反洗钱意识,深入普及反洗钱知识,2013年11月14日,四川分公司组织全辖70家机构的591名员工开展了全方位、有侧重的反洗钱知识测评活动。测评活动采取笔试和网络测试相结合的方式,内容涵盖国家反洗钱法律法规、保险监管规定以及公司内部反洗钱管理制度等,加深了员工对客户身份识别、大额与可疑交易、客户风险等级划分、风险监控等管理办法的学习理解,使其认识反洗钱工作的重要性和必要性,同时进一步提高了分公司反洗钱工作整体水平。